Общество,
вчера, 22:42
Сотрудников запорожского «Ивченко-Прогресс» подозревают в отмывании денег из госбюджета
В деле замешаны несколько компаний. Актуальные новости Запорожской области за 15 марта.
Следователи возбудили на руководителей компаний Запорожской области дело об отмывании имущества и финансировании терроризма, сообщает Единый государственный реестр судебных решений.
Установлено, что с 2021 по 2023 год сотрудники этого предприятия вместе с руководством компаний ООО «ЧП „Карбон“» и ООО УПК «Карбон» организовали схему завладения госбюджетом, через закупку товаров по завышенным ценам, и отмывание вырученных денег через сеть фиктивных предприятий.
Известно, что «Ивченко-Прогресс» перечислило на счета несуществующих компаний около 120 млрд грн (прим. 247 млрд рублей) для покупки нагревательных элементов, плит, катодов, столов для шахтных печей и других товаров. Эти суммы составляли почти 94% всех поступлений на счета компаний «Карбон».
Следствие также установило, что часть денег, полученных от государственного предприятия, перечислялась на счета сотрудников этих компаний под видом финансовой помощи, закупки товаров или выплаты дивидендов.
Другая часть средств поступала на счета компаний с признаками «рискованности», среди которых и ООО «Бридж Констракшн». Эти предприятия в свою очередь «распыляли» средства в пользу других субъектов хозяйствования, меняя номенклатуру товаров.
Отмечается, что на счета «Бридж Констракшн» суд наложит арест, а также остановил все финансовые операции.
В итоге, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (Финансирование терроризма и легализации имущества, полученного преступным путём). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
ГП «Ивченко-Прогресс» (входит в состав АО «Украинская оборонная промышленность») является одним из ведущих разработчиков авиационных двигателей в Украине и относится к стратегическим предприятиям оборонной промышленности.
ООО «Бридж Констракшн» (Москва) занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Ранее стало известно, что гендиректор «Автодор Запорожье» Иван Миронов задержан за хищение 13 млн рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению.
Новости на Блoкнoт-Запорожье
Следователи возбудили на руководителей компаний Запорожской области дело об отмывании имущества и финансировании терроризма, сообщает Единый государственный реестр судебных решений.
Установлено, что с 2021 по 2023 год сотрудники этого предприятия вместе с руководством компаний ООО «ЧП „Карбон“» и ООО УПК «Карбон» организовали схему завладения госбюджетом, через закупку товаров по завышенным ценам, и отмывание вырученных денег через сеть фиктивных предприятий.
Известно, что «Ивченко-Прогресс» перечислило на счета несуществующих компаний около 120 млрд грн (прим. 247 млрд рублей) для покупки нагревательных элементов, плит, катодов, столов для шахтных печей и других товаров. Эти суммы составляли почти 94% всех поступлений на счета компаний «Карбон».
Следствие также установило, что часть денег, полученных от государственного предприятия, перечислялась на счета сотрудников этих компаний под видом финансовой помощи, закупки товаров или выплаты дивидендов.
Другая часть средств поступала на счета компаний с признаками «рискованности», среди которых и ООО «Бридж Констракшн». Эти предприятия в свою очередь «распыляли» средства в пользу других субъектов хозяйствования, меняя номенклатуру товаров.
Отмечается, что на счета «Бридж Констракшн» суд наложит арест, а также остановил все финансовые операции.
В итоге, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (Финансирование терроризма и легализации имущества, полученного преступным путём). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
ГП «Ивченко-Прогресс» (входит в состав АО «Украинская оборонная промышленность») является одним из ведущих разработчиков авиационных двигателей в Украине и относится к стратегическим предприятиям оборонной промышленности.
ООО «Бридж Констракшн» (Москва) занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Ранее стало известно, что гендиректор «Автодор Запорожье» Иван Миронов задержан за хищение 13 млн рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению.
Новости на Блoкнoт-Запорожье
